Перечень вопросов, входящих в стандартную проверку (информационный отчет) в отношении юридического лица

• Юридический и фактический адреса, телефоны;
• Организационно-правовая форма;
• Данные о прохождении регистрации/перерегистрации;
• Наличие, срок действия лицензии;
• Реквизиты, интересующей компании;
• Вид деятельности;
• Данные об учредителях и руководителях проверяемой компании (ФИО);
• Количество человек по штату;
• Месторасположение складских и офисных помещений, их площадь, правовой статус;
• Наличие и местонахождение филиалов;
• Проверка соответствия расчетных счетов проверяемой компании;
• Деловые партнеры (условия сотрудничества, статистика взаиморасчетов, отзывы);
• Основные балансовые показатели за последний или интересующий отчетный период;
• Наличие собственности у проверяемой компании;
• Реальное финансовое состояние на текущую дату;
• Наши рекомендации по сотрудничеству с данной фирмой.

Возможность получения ответов на вопросы, не входящих в стандартную проверку, уточняются дополнительно.